Используя различные поиски данных правоохранительных органов на территории. АР Крым установлено, что ООО "Капитель-Плюс" оказывает услуги (за 6-8 от суммы сделки) по минимизации налогов, (путем незаконной работы денежных средств из безналичной формы в наличные), различным организациям, предприятиям, субъектам предпринимательской деятельности. В результате анализа финансовой операции, должностные лица Общества заключили договор с ООО "Интеграл-Инвест" на поставку труб в 3,2 раза дороже их реальной занятости, кроме того, трубы изготовлены в 1988 году, неизвестным производителем, сертификаты населения отсутствуют. |